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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
紧要内容辅导：
www.crownedsportszone.com● 股东大会召开日历：2023年8月24日
● 本次股东大会秉承的聚集投票系统：上海证券来回所股东大会聚集投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集东谈主：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所秉承的表决方式是现场投票和聚集投票相联接的方式
(四) 现场会议召开的日历、时辰和所在
召开的日历时辰：2023年8月24日 14点
召开所在：公司会议室（天津市和平区常德谈 80 号）
(五) 聚集投票的系统、起止日历和投票时辰。
聚集投票系统：上海证券来回所股东大会聚集投票系统
聚集投票起止时辰：自2023年8月24日
至2023年8月24日
秉承上海证券来回所聚集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票材干
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等关联国法推行。
(七) 波及公开搜集股东投票权
无
葡京娱乐app二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已流露的时辰和流露媒体
上述议案经公司十一届三次临时董事会会议审议通过。详见公司2023年8月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、 十分有探究议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 波及关联股东侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联股东称呼：无
5、 波及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票隆重事项
皇冠代理(一) 本公司股东通过上海证券来回所股东大会聚集投票系统把握表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。
(二) 捏有多个股东账户的股东，可把握的表决权数目是其名下一齐股东账户所捏交流类别强横股和交流品种优先股的数目总额。
捏有多个股东账户的股东通过本所聚集投票系统参与股东大会聚集投票的，不错通过其任一股东账户干与。投票后，视为其一齐股东账户下的交流类别强横股和交流品种优先股均已鉴别投出统一观点的表决票。
捏有多个股东账户的股东，通过多个股东账户同样进行表决的，其一齐股东账户下的交流类别强横股和交流品种优先股的表决观点，鉴别以各样别和品种股票的第一次投票效能为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他方式同样进行表决的，以第一次投票效能为准。
(四) 股东对所有这个词议案均表决实现才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气委派代理东谈主出席会议和干与表决。该代理东谈主不消是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等处置东谈主员。
(三) 公司遴聘的讼师。
开云体育(四) 其他东谈主员
五、 会议登记门径
1、登记门径：
稳妥上述条件的法东谈主股东捏股东帐户卡、加盖公章的商业牌照复印件、法东谈主代表讲明注解书或法东谈主代表授权委派书和出席东谈主身份证办理登记手续；稳妥上述条件的个东谈主股东捏股东帐户卡、身份证办理登记手续；委派代理东谈主捏授权委派书、身份证和委派东谈主股东帐户办理登记手续。他乡股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时辰：2023年8月21日上昼9：00一11：30；下昼1：30一4：30
3、登记所在：天津市和平区常德谈80 号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有这个词股东的食宿用度及交通用度自理。
2、推敲方式：
推敲地址：天津市和平区常德谈80 号
邮政编码：300050
推敲电话：022-23317185
传 真：022-23317185
博彩心理联 系 东谈主：张亮
特此公告。
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董事会2023年8月9日
附件1：授权委派书
●报备文献
提出召开本次股东大会的董事会有探究
附件1：授权委派书
授权委派书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为把握表决权。
委派东谈主捏强横股数：
委派东谈主捏优先股数：
委派东谈主股东帐户号：
委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
皇冠体育源码委派日历： 年 月 日
备注：委派东谈主应当在委派书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体设备的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十一届三次临时董事会会议有探究公告
皇冠现金网网址本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届三次临时董事会会议于2023年8月8日以通信方式召开。会议奉告领路议府上已于2023年8月3日以电子邮件神气向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，本色出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主捏，公司全体监事及高等处置东谈主员列席了会议，会议的召集、召开稳妥《公司法》和《公司规定》等关连国法。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下有探究：
（一）对于变更公司称呼及变调《公司规定》的议案
表决效能：以11票得意、0票反对、0票弃权赢得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司另行流露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于变更公司称呼及变调〈公司规定〉的公告》。
（二）对于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
表决效能：以11票得意、0票反对、0票弃权赢得通过。
具体内容详见公司另行流露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司对于召开公司2023年第二次临时股东大会的奉告》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年8月9日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一034
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
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对于变更公司称呼及变调《公司规定》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
紧要内容辅导：
●变更后的公司汉文称呼：天津津投城市建设股份有限公司
●变更后的公司英文称呼：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.
●本次变更公司称呼及变调《公司规定》事项尚需提交公司股东大会审议通过并在市集监督处置部门办理变更登记与备案，具体以登记机关审定为准。敬请投资者隆重投资风险。
一、公司董事会审议变更公司称呼的情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8月8日召开十一届三次临时董事会会议，以11票得意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于变更公司称呼及变调〈公司规定〉的议案》。公司拟将现存公司称呼由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市建设股份有限公司”（最终称呼以登记机关审定为准）。同期，公司现存英文称呼由“Tianjin Realty Development （Group） Company LTD.”变更为“Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.”。鉴于公司称呼发生变更及党建部天职容进行移动，拟对《公司规定》相应条件进行变调，具体如下：
除上述变调外，《公司规定》其他条件保捏不变。
本次变更公司称呼及变调《公司规定》的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司董事会对于变更公司称呼的根由
为更好的稳妥行业变化、强化可捏续发展材干，改善公司谋划环境，股东公司高质料发展，基于公司举座政策发展狡计，为更好体现公司的政策导向，进一步进步公司中枢品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度，公司称呼拟由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市建设股份有限公司”。
本次变更公司称呼不会对公司现时的经商事迹产生紧要影响，公司主商业务未发生紧要变化，发展政策未发生紧要移动，本色截止东谈主及控股股东未发生变更。不存在利用变改称呼影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在挫伤公司和中小股东利益的情形，稳妥公司及全体股东的利益，稳妥《公司法》《证券法》等关连法律、律例及《公司规定》的关连国法。
三、公司董事会对于变更公司称呼的风险辅导
本次变更公司称呼及变调《公司规定》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在市集监督处置部门办理变更登记与备案，最终效能以登记机关审定为准。这次变更公司称呼，公司关连规章轨制、证照和天禀等波及公司称呼的，均一并作念相应修改或变更登记与备案。公司称呼变更后，本公司法律主体未发生变化。公司称呼变更前以“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”样式开展的互助不息有用，签署的公约不受称呼变更的影响，仍将按商定的内容履行。
公司将在办理完本次称呼变更事项后，实时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海证券来回所核准后实时履行信息流露义务。敬请投资者隆重投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
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